공지사항

HANKOOK Corporation Notice

제26기 주주총회 소집공고

2017-03-15

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(제26기 정기)


당사는 상법 제 363조와 회사 정관 제 20조에 의거 제 25기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                ----- 아                 래 -----

1. 일    시 : 2017년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장    소 : 서울시 송파구 위례성대로 16길 4-11 신성빌딩 대강당

3. 회의목적사항 :
  가. 보고사항
       - 제 26기 영업보고 및 감사보고
  나. 부의안건
       제 1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
       제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제 3호 의안 : 이사 선임의 건
       제 4호 의안 : 감사 선임의 건
       제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
       제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
     
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접 행사 : 신분증
  - 대리 행사 : 위임장(인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

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